Impactos da reforma tributária sobre a tributa??o internacional: alinhamento com padr?es da OCDE conforme Leonardo Manzan

PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milh?es; ex-deputado converteu R$ 9 milh?es em dólares para traficante do Alem?o

PF encontrou foto de TH Joias em uma cama com R$ 5 milh?es; dinheiro seria do ?esexdeputadoconverteuRmilh?esemdólaresparatraficantedoAlem?jogo da roleta pingatraficante Pez?o, do Complexo do Alem?o

Em duas opera??es, em abril e maio de 2024, TH converteu R$ 9 milh?es do criminoso em US$ 1,7 milh?o

Coaf calcula que quadrilha de TH Joias tenha movimentado R$ 140 milh?es

1 de 5 TH Joias deitado numa cama com ma?os de reais; PF suspeita que que valor seja de R$ 5 milh?es — Foto: Reprodu??o

O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, movimentou a partir de 2021 grandes quantias de reais e até de dólares em espécie.

Cálculos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal avaliam que o grupo do ex-deputado movimentou R$ 140 milh?es em 5 anos.

A ostenta??o era tanta que TH se deixava fotografar junto a grande quantidade de dinheiro. A polícia suspeita que essas fotos ocorressem na casa de Gabriel Dias Oliveira, o índio, ou em sua própria residência.

Em uma das imagens, TH está deitado na cama junto a notas de reais que cobrem todo móvel. Os policiais acreditam que ele esteja com R$ 5 milh?es do traficante.

Em outro momento, ele está em outro ponto da casa segurando ma?os de dinheiro. TH foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (3).

Para a Polícia Federal, TH, Dudu e índio patrocinaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro:

"Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimenta??o de grandes volumes de dinheiro em espécie, opera??es de cambio no mercado paralelo, uso de "laranjas" e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as opera??es do crime organizado"

2 de 5 TH com dinheiro na casa do traficante Gabriel Dias de Oliveira, o índio, em abril de 2024 — Foto: Reprodu??o

Investiga??o da Delegacia de Repress?o à Entorpecentes, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal mostra que um dos beneficiados no esquema de TH foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pez?o, também chamado de "mano". Para o criminoso que está foragido há mais de uma década, reais foram convertidos em dólares.

De acordo com a investiga??o, TH enviou para Pez?o, em dois meses, abril e maio de 2024, US$ 1,7 milh?o.

Na a??o de abril de 2024, TH cuidou, segundo a PF, de converter R$ 5 milh?es de Pez?o em US$ 1 milh?o. O traficante índio fotografou o dinheiro junto a uma parede de sua casa. A foto aconteceu em 16 de abril de 2024.

3 de 5 Traficante Gabriel Dias de Oliveira, índio do Lix?o — Foto: Reprodu??o

Os policiais federais descobriram que foi montada uma verdadeira opera??o entre TH e Dudu, a pedido de índio, para converter os reais de Pez?o em dólares. Em 17 de abril de 2024, TH buscou, segundo a PF, o dinheiro na casa de índio, no Complexo do Alem?o.

Do total, pouco mais de R$ 1 milh?o foram enviados a Dudu em Copacabana para o cambio, enquanto o restante ficou com “TH Joias”, que levou o dinheiro para sua casa na Barra da Tijuca. Parte do dinheiro foi trocado por US$ 60 mil com um doleiro em 17 de abril. E o restante ao longo dos dias seguintes.

4 de 5 R$ 5 milh?es na casa do traficante Gabriel Dias de Oliveira, o índio — Foto: Reprodu??o

A devolu??o dos dólares come?ou dois dias depois:

19/4/2024 - US$ 405 mil também foi entregue pessoalmente por “TH Joias a índio dessa vez em um escritório do traficante; 21/4/2024 - TH entrega US$ 270 mil;30/4/2024 - TH repassa mais US$ 265 mil;Em 30/4/2024, faltavam mais US$ 60 mil que já estavam com TH que foi repassado a índio e totalizou US$ 1 milh?o.

Em maio, Pez?o entregou a TH R$ 4 milh?es e recebeu US$ 750 mil. Como TH apresentava a índio taxas de convers?o mais altas do que as cobradas por doleiros, os investigadores acreditam que ele embolsava o lucro.

5 de 5 Luciano Martiniano da Silva, Pez?o, traficante do Complexo do Alem?o — Foto: Reprodu??o

A investiga??o mostra que Pez?o voltou ao Alem?o em 2022. Estava há anos fora da favela fugindo da polícia. Em 2023, a polícia descobriu índio comunicando TH de que precisava enviar dinheiro a Pez?o. Em uma das ocasi?es, índio, segundo a PF, enviou R$ 55 mil em espécie a Pez?o pelo pagamento de bazucas antidrones.

Para a Polícia Federal, esse grande número de dinheiro em espécie é uma tentativa de evitar o sistema de controle bancário:

"A materializa??o dos crimes de lavagem de capitais perpetrados pela organiza??o criminosa investigada fica ainda mais evidente ao se analisar a vultosa e constante movimenta??o de valores em espécie, prática intrinsecamente ligada à oculta??o e dissimula??o de recursos de origem ilícita. Ao longo da apura??o, descortinou-se que os investigados transacionam rotineiramente centenas de milhares e até milh?es de reais em dinheiro vivo, como forma de evitar o sistema de controle financeiro e branquear os proventos do crime".

A defesa de TH Joias considera "absurdas as acusa??es". A seguir, a nota:

"A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusa??es que vêm sendo reiteradas contra ele. Sobre as fotos expostas, a cenografia das imagens representa o público de sua joalheria que consiste em jogadores, artistas do rap e do funk brasileiro.

Existe um claro movimento de persegui??o política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado.".

As defesas de Dudu e índio n?o foram encontradas para comentar o caso.